الاثنين, 11 ربيع الأول 1440 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2018 ميلاديا

احدث الأخبار

إغلاق مجمع طبي في الخرج بسبب وجود عدد من المخالفات القادة الكشفيون يزورون عين خسارة كتابات العدل تودع ماضيها الورقي وتبدأ حاضرها الرقمي بإعادة نشره تغريدات لـ الأمير خالد بن سلمان .. صلاح خاشقجي يقطع الطريق على مستغلي مقتل والده مدير جامعة القصيم يدشن “مشروع توظيف نظام إدارة التعلم الإلكتروني Blackboard في الدراسات العليا” المراكز الاولى لأشبال تعليم جدة في منافسات التميز الكشفي بجدة مدير شرطة تبوك : زيارة خادم الحرمين الشريفين تؤكد حرص القيادة وإهتمامها لرعاية المواطنين مدير صحة تبوك : لقاءات القيادة مع أبناء الوطن تعزيز للتلاحم الأمير سعود بن نايف يفتتح اللقاء السنوي الخامس عشر للجهات الخيرية وكيل إمارة القصيم يفتتح الحلقة التطبيقية “إدارة المعرفة” لمسؤولي الإمارة ومدراء القطاعات الحكومية 168 كشفياً يمثلون 28 إدارة تعليمية في رسل السلام بالأحساء أمام خادم الحرمين.. السفراء المعينون لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم

كشف تفاصيل تورط مصنعا وشركة محلية في عمليات غسل أموال!

كشف تفاصيل تورط مصنعا وشركة محلية في عمليات غسل أموال!

كشفت مصادر أن مصنعا وشركة محلية يخضعان حاليًا للتحقيق، على خلفية اتهام “النيابة العامة” للجهتين، بالتورط في عمليات غسل أموال.
وبحسب مصدر مطلع فإن تفاصيل الجريمة تكشفت بعد أن رصدت إدارة أحد البنوك المحلية في المنطقة الشرقية إيداع عميلين “مقيمين” مبالغ وصلت إلى 3 ملايين ريال، مشيرًا إلى أن موظفي البنك اشتبهوا في تصرفات اثنين من العملاء، إذ يستقبلان الكثير من أبناء جلدتهما، ليتم تسليمهما أظرفا تحتوي على مبالغ مالية متفاوتة، وإيداعها في البنك لصالح الشركة والمصنع.
وأضاف، بحسب “عكاظ” تم إبلاغ الجهات المعنية واعترف المشتبه بهما بارتكابهما جريمة غسل أموال.